TRANSAZZJONIJIET ESTERNI _gL.S.233.04 1
LE_GISLAZZJONI SUSSIDJARJA 233.04
REGOLAMENTI DWAR TRANSAZZJONIJIET 
ESTERNI
26 ta’ Di_cembru, 2003
L-AVVI_Z LEGALI 427 ta’ l-2003.
Titolu.
Transazzjonijiet Esterni.
Kap. 233.
Il-Ministru tal-Finanzi u l-Affarijiet Ekonomi_ci pprovda li
kull restrizzjoni u, jew obbligazzjoni li te_zisti ta_ht l-Att dwar il-
Kontroll fuq il-Kambju, kif kien fis-se_h_h qabel il-_hru_g ta’ dan l-
avvi_z u msemmija hawn iktar ’l isfel f’dan l-avvi_z, g_handha tibqa’
fis-se_h_h g_hal dak i_z-_zmien skond ma jista’ ji_gi dikjarat mill-istess
Ministru, u d-disposizzjonijiet ta’ l-Att dwar il-Kontroll fuq il-
Kambju kif kien fis-se_h_h qabel il-_hru_g ta’ dan l-avvi_z g_handhom
jibqg_hu japplikaw g_har-rigward ta’ dik ir-restrizzjoni jew
obbligazzjoni:
Rigal fi flus 
kontanti/somma 
biex tg_hajjex il-
familja.
1. Il-limitu massimu fuq _hlasijiet minn persuni residenti b_hala
rigali fi flus kontanti jew somom biex tg_hajjex il-familja huwa ta’
Lm30,000 fis-sena g_hal kull persuna adulta.
Kontijiet korrenti 
ma’ istituzzjonijiet 
ta’ kreditu barra 
minn Malta.
2. Persuni residenti mhumiex permessi jift_hu u j_zommu
kontijiet korrenti ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu barranin.
Kumpanniji li joffru servizzi finanzjarji lill-klijenti tag_hhom huma
permessi jift_hu u j_zommu kontijiet korrenti tal-klijenti ma’
istituzzjonijiet ta’ kreditu barranin.
_Zamma ta’ flus 
barranin - persuna 
residenti (persuna 
naturali).
3. Il-limitu massimu ta’ flus barranin (kontanti/_cekkijiet) illi
persuna residenti hija e_zentata milli tirritorna lura lil istituzzjoni
li_cenzjata fil-kummer_c ta’ kambju tal-flus (qabel msejj_ha negozjant
awtorizzat) huwa l-ekwivalenti ta’ Lm50,000.
Kontijiet korrenti 
denominati 
f’munita barranija 
ma’ istituzzjonijiet 
ta’ kreditu 
domesti_ci - persuna 
residenti (persuna 
naturali).
4. Persuna naturali hija permessa _z_zomm kontijiet korrenti
denominati f’munita barranija ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu lokali
su_g_gett g_hall-kundizzjonijiet li _gejjin:
(i) illi l-fondi depo_zitati huma di_g_a  denominati
f’munita barranija; u
(ii) il-bilan_c massimu f’dawn il-kontijiet ma jkunx
i_zjed mill-ekwivalenti ta’ Lm50,000.
Kontijiet 
denominati 
f’munita barranija 
ma’ istituzzjonijiet 
ta’ kreditu 
domesti_ci - 
kumpanniji/
_hwienet.
5. Kumpanniji_c_hwienet huma permessi j_zommu kontijiet
(korrenti, ta’ tfaddil, fissi) denominati f’munita barranija ma’
istituzzjonijiet ta’ kreditu lokali su_g_gett g_hall-kondizzjonijiet li
_gejjin:
(i) illi l-fondi depo_zitati huma di_g_a  denominati
f’munita barranija; u
(ii) bilan_ci jistg_hu jintu_zaw sabiex isiru _hlasijiet
barra minn Malta g_hal spejje_z ta’ kummer_c.
A_genti li jir_cievu _hlas f’munita barranija ming_hand klijenti
lokali g_hall-importazzjoni ta’ o_g_getti u servizzi jistg_hu
2 L.S.233.04 _h TRANSAZZJONIJIET ESTERNI
jiddepo_zitaw dawn il-fondi f’kontijiet denominati f’munita
barranija ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu lokali. Madankollu dan ir-
rikavat g_handu jintbag_hat lill-kumpannija barranija li jsir in-
negozju mag_hha fi _zmien xahar minn meta jir_cevuhom.
Investiment tal-
portafoll barrani.
6. Waqt li m’hemmx limitu g_hal investiment tal-portafoll
barrani, persuni residenti mhumiex permessi jpo_g_gu fondi f’assi
tal-portafoll b’perjodu ta’ maturit_a  ta’ anqas minn sitt xhur.
Self finanzjarju 
minn persuni 
residenti g_hal 
persuni mhux 
residenti.
7. Persuni residenti mhumiex permessi jag_htu self finanzjarju
lil persuni mhux residenti g_hal perjodu ta’ inqas minn sitt xhur.
Self finanzjarju 
minn persuni 
residenti f’munita 
barranija.
8. Persuni residenti mhumiex permessi li jie_hdu self f’munita
barranija ming_hand persuni residenti jew persuni mhux residenti
g_hall-perjodi ta’ inqas minn sitt xhur.
Investimenti minn 
skemi ta’ 
investiment ta’ 
fondi lokali.
9. Skemi ta’ investiment ta’ fondi li ji_gbru fondi f’liri Maltin
ming_hand persuni residenti bl-g_han li jinvestu dawn il-fondi f’assi
denominati f’liri Maltin mhumiex permessi li j_zommu aktar minn
15 fil-mija tal-fondi ta’ l-azzjonisti tag_hhom f’assi f’munita
barranija.
Kuntratti ma’ 
kumpanniji mhux 
residenti li joffru 
servizz ta’ 
assigurazzjoni 
vitalizji.
10. Persuni residenti mhumiex permessi jag_hmlu kuntratti ta’
assigurazzjoni fuq il-_hajja ma’ kumpanniji mhux residenti li joffru
servizz ta’ assigurazzjoni vitalizji _hlief f’ka_zi meta l-polza ta’ l-
assigurazzjoni toffri biss _hlas ta’ somma ta’ flus jew kumpens ie_hor
f’ka_z ta’ mewt f’dak il-perjodu li jkun spe_cifikat fil-polza.
Kuntratti ma’ 
kumpanniji mhux 
residenti li joffru 
servizz ta’ 
assigurazzjoni 
mhux vitalizji.
Kap. 403.
Kap. 104.
11. Persuni residenti mhumiex permessi jag_hmlu kuntratti ta’
assigurazzjoni mhux vitalizji li jinvolvu assigurazzjoni ta’ vetturi
bil-mutur ma’ kumpanniji mhux residenti (ji_gifieri kull premium
skond Grupp 2 ta’ Taqsima II tat-Tielet Skeda g_hall-Att dwar il-
Kummer_c ta’ l-Assigurazzjoni, li jipprovdi g_hall-poloz ta’
assigurazzjoni ma_hru_gin minn assiguratur awtorizzat kif definit fl-
Ordinanza dwar l-Assigurazzjoni ta’ Vetturi bil-Mutur g_har-Riskji
ta’ Terzi Persuni).
Transazzjonijiet 
spot/forward ta’ 
flus.
12. Istituzzjonijiet li_cenzjati biex jag_hmlu kummer_c f’munita
barranija mhumiex permessi li jag_hmlu kuntratti spot_cforward
dwar transazzjonijiet fuq kontijiet kapitali fejn il-fondi f’liri Maltin
u_zati fit-transazzjoni kienu _gew mislufin mill-persuna residenti jew
persuna mhux residenti li jsir negozju mag_hha.
Rimpatriju ta’ d_hul 
mill-esportazzjoni.
13. Persuni residenti li jag_hmlu transazzjonijiet ta’
esportazzjoni mhumiex permessi li j_zommu d_hul mill-esportazzjoni
f’kontijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu barranin. Madanakollu
jistg_hu jiddepo_zitaw dan id-d_hul f’kontijiet barranin ma’
istituzzjonijiet ta’ kreditu lokali.
_Hru_g, xiri, bejg_h u 
fidwa ta’ titoli 
re_gistrati f’Malta 
mhux elenkati - 
persuni mhux 
residenti.
Kap. 123.
Kap. 234.
14. Applikazzjonijiet minn persuni mhux residenti g_hall-_hru_g,
xiri, bejg_h u fidwa ta’ titoli mhux elenkati f’kumpanniji lokali
mwaqqfin, jew li sa jitwaqqfu, f’Malta jridu jg_haddu ming_hand ir-
Re_gistratur tal-Kumpanniji fi _hdan l-Awtorit_a  g_has-Servizzi
Finanzjarji ta’ Malta. Din il-pro_cedura ma tapplikax g_hall-
kumpanniji kif definiti f’artikolu 2 ta’ l-Att dwar it-Taxxa fuq l-
Income, (ji_gifieri, kumpannija b’kummer_c/holding internazzjonali)
u g_hal kumpanniji li g_handhom bastiment re_gistrat ta_ht l-Att dwar
TRANSAZZJONIJIET ESTERNI _gL.S.233.04 3
Bastimenti Merkantili, u fejn il-parte_cipazzjoni tal-persuni
residenti ma tkunx i_zjed minn 20 fil-mija.
