BANK _CENTRALI TA’ MALTA (PENALITAJIET 
G_HAL REATI U KSUR TA’ REGOLAMENTI) _g L.S.204.05 1
LE_GISLAZZJONI SUSSIDJARJA 204.05
REGOLAMENTI DWAR IL-BANK _CENTRALI TA’ 
MALTA (PENALITAJIET G_HAL REATI U KSUR
TA’ REGOLAMENTI)
28 ta’ Frar, 2003
L-AVVI_Z LEGALI 75 ta’ l-2003.
Titolu.
Bank _Centrali ta’ Malta (Penalitajiet g_hal Reati u Ksur ta’
Regolamenti).
Tifsir.
tkunx te_htie_g xort’o_hra -
Kap. 204.
Kap. 330.
''Tribunal g_has-Servizzi Finanzjarji'' tfisser it-Tribunal g_has-
Servizzi Finanzjarji mwaqqaf ta_ht l-artikolu 21 ta’ l-Att dwar l-
Awtorit_a  ta’ Malta g_has-Servizzi Finanzjarji;
u l-kliem u l-fra_zijiet u_zati wkoll fl-Att g_handu jkollhom l-istess
tifsir b_halma g_handhom fl-Att.
Penalitajiet.
skond ma tidher fl-ewwel kolonna ta’ l-Iskeda li tinsab ma’ dawn
ir-regolamenti korrispondenti g_hall-att jew ommissjoni deskritti fit-
tieni kolonna ta’ l-istess Skeda, il-Bank jista’ jimponi b_hala
penalit_a  amministrattiva l-ammont korrispondenti li jidher fit-tielet
kolonna ta’ dik l-Iskeda.
Nuqqas ta’ 
konformit_a  mar-
rekwi_ziti minimi 
ta’ riserva.
4. Skond l-artikolu 52A(3)(a)(i) ta’ l-Att, il-Bank jista’
jimponi penalit_a  amministrattiva li tikkonsisti f’pagament li jasal
sa _hames punti per_centwali fuq ir-rata ta’ self tal-Bank li ti_gi
mposta f’operazzjonijiet mag_hmula ta_ht l-artikolu 15(1)(e) ta’ l-
Att, u applikata g_hall-ammont ta’ depo_zitu ta’ riserva li l-
istituzzjoni ta’ kreditu rilevanti tonqos milli tipprovdi skond
direttivi ma_hru_ga ta_ht l-artikolu 37(1) ta’ l-Att.
2 L.S.204.05 _h
BANK _CENTRALI TA’ MALTA (PENALITAJIET 
G_HAL REATI U KSUR TA’ REGOLAMENTI)
SKEDA
(Regolament 3)
Penalitajiet amministrattivi li jistg_hu ji_gu imposti mill-Bank _Centrali
ming_hajr il-_htie_ga ta’ pro_ceduri fil-qorti
L-Ewwel Kolonna It-Tieni Kolonna It-Tielet Kolonna 
Disposizzjoni Att jew Ommissjoni Penalitajiet
52A(2)(a)
b’ riferenza g_hal
24A(1)(2)
Nuqqas li l-Bank ji_gi provdut  bl-
informazzjoni me_htie_ga, jew li
ti_gi provduta l-informazzjoni fi_z-
_zmien stipulat, jew li ti_gi
provduta informazzjoni korretta
jew kompluta
LM200 kuljum sa
massimu ta’ Lm5,000
g_hal nuqqas li tipprovdi
informazzjoni jew li
tipprovdiha fi_z-_zmien
stipulat;
Minn Lm300  sa
massimu ta’ Lm5,000
jekk tipprovdi
informazzjoni mhux
korretta jew mhux
kompluta
52A(2)(a)
b’riferenza g_hal
24B(1) 
Nuqqas li jkunu sodisfatti
rekwi_ziti ta’ _gbir ta’ statistika li
jkunu jinsabu f’ xi direttiva
ma_hru_ga mill-Bank
Minn Lm500 sa massimu
ta’ Lm5,000
52A(2)(a)
b’ riferenza g_hal
24B(2)
Ostakoli lill-Bank milli je_zer_cita
d-dritt li jivverifika l-pre_ci_zjoni u
l-kwalit_a ta’ l-informazzjoni  
Minn Lm2,000 sa
massimu ta’ Lm5,000
g_hal kull ostakolu 
52A(2)(a)
b’riferenza g_hal
24B(2)
Ostakoli lill-Bank milli jwettaq
il-_gbir obbligatorju ta’
informazzjoni 
Minn Lm2,000 sa
massimu ta’ Lm5,000
g_hal kull ostakolu 
52A(2)(b)
b’riferenza g_hal 36(5)
Ksur jew nuqqas li jit_hares xi
rekwi_zit li jinsab f’xi direttiva
ma_hru_ga mill-Bank 
Minn Lm500 sa massimu
ta’ Lm5,000
52A(3)(a)(ii)
b’ riferenza g_hal 49A
Nuqqas minn xi istituzzjoni ta’
kreditu u, jew istituzzjoni
finanzjarja li tirtiraw mi_c-
_cirkolazzjoni l-biljetti u l-muniti
ta’ flus li ja_hsbu li huma foloz 
Minn Lm3,000 sa
massimu ta’ Lm5,000
52A(3)(a)(ii)
b’ riferenza g_hal 49A
Nuqqas minn xi istituzzjoni ta’
kreditu , jew finanzjarja li
tikkonsenja lill-Bank l-biljetti u
muniti ta’ flus  foloz irtirati mi_c-
_cirkolazzjoni
Lm100 g_hal kull jum li
matulu jitkompla n-
nuqqas,  sa massimu ta’
Lm5,000
52A(3)(b)
b’ riferenza g_hal 45 sa
49
Korp _guridiku li jikseb
benefi_c_cju mill-g_hemil ta’ reati
msemmija fl-artikoli 45 sa 49
minn persuna li jkollha kariga
g_holja f’ korp _guridiku
Lm5,000
BANK _CENTRALI TA’ MALTA (PENALITAJIET 
G_HAL REATI U KSUR TA’ REGOLAMENTI) _g L.S.204.05 3
52A(3)(b)
b’ riferenza g_hal 45 sa
49
Korp _guridiku li jikseb
benefi_c_cju mill-azzjonijiet ta’
persuna, li jkollha kari_ga g_holja
fil-korp _guridiku, li jassisti jew
ikun kompli_ci fl-g_hemil ta’ reati
ta_ht l-artikoli 45 sa 49
Minn Lm3,000 sa
massimu ta’ Lm5,000 
52A(3)(_c)
b’ riferenza g_hal 45 sa
49
Nuqqas mill-korp _guridiku li
je_zer_cita supervi_zjoni jew
kontroll fuq persuna li jkollha
kariga g_holja fil-korp _guridiku, li
tag_hmel, jew tassisti jew tkun
kompli_ci f’ reati ta_ht l-artikoli 45
sa 49
Minn Lm3,000 sa
massimu ta’ Lm5,000
