PIENI G_HAL REATI _g L.S.371.05 1
LE_GISLAZZJONI SUSSIDJARJA 371.05
REGOLAMENTI DWAR IL-PIENI G_HAL REATI
7 ta’ Settembru, 1999
L-AVVI_Z LEGALI 155 ta’ l-1999; kif emendat bl-Avvi_z Legali 385 ta’ l-
2003.
Titolu.
Pieni g_hal Reati.
Tifsir.
te_htie_gx xort’o_hra -
Kap. 371.
"awtorit_a  kompetenti" tfisser dak il-korp ma_htur ta_ht l-artikolu
3(2) ta’ l-Att;
"direttiva bankarja" tfisser kull direttiva ma_hru_ga mill-awtorit_a
kompetenti ta_ht l-artikolu 4(2) ta’ l-Att;
"Tribunal g_hal Servizzi Finanzjarji" tfisser it-Tribunal g_hal
Servizzi Finanzjari mwaqqaf ta_ht l-artikolu 10(1) ta’ l-Att.
Pieni.
l-Att li tidher fl-ewwel kolonna ta’ l-Ewwel Skeda jista’ je_hel il-
_hlas tal-multa korrispondenti stabbilita fit-tieni kolonna ta’ l-
imsemmija Skeda jew i_z-_zmien ta’ pri_gunerija korrispondenti
stabbilit fit-tielet kolonna ta’ l-istess Skeda jew dik il-multa u
pri_gunerija flimkien.
(2) Meta persuna tonqos milli t_hares xi disposizzjoni ta’ l-Att
li tidher fl-ewwel kolonna tat-Tieni Skeda u li tkun tikkonsisti fl-att
jew fl-ommissjoni korrispondenti kif deskritti fit-tieni kolonna ta’
l-istess Skeda, l-awtorit_a  kompetenti tista’ timponi b_hala piena
amministrattiva l-ammont korrispondenti kif jidher fit-tielet
kolonna ta’ dik l-Iskeda.
Appell quddiem it-
Tribunal ghal 
Servizzi 
Finanzjarji.
4. (1) Kull persuna tista’ tappella quddiem it-Tribunal g_hal
Servizzi Finanzjarji minn kull de_ci_zjoni ta’ l-awtorit_a  kompetenti li
tkun timponi fuqha piena amministrattiva skond id-
disposizzjonijiet tar-regolament 3(2).
(2) Bla _hsara g_had-disposizzjonijiet tas-subregolament (3), id-
disposizzjonijiet ta’ l-artikolu 10 ta’ l-Att g_handhom ikunu
japplikaw mutatis mutandis g_hal kull appell li jsir ta_ht dan ir-
regolament.
(3) Kull appell ta_ht dan ir-regolament g_handu f’kull ka_z
jissospendi l-e_zekuzzjoni tad-de_ci_zjoni li tkun qeg_hda ti_gi appellata
u d-de_ci_zjoni tat-Tribunal g_hal Servizzi Finanzjarji dwar kull
appell b_hal dak tkun wa_hda finali.
2 L.S.371.05 _h PIENI G_HAL REATI
Pieni li ji_gu inflitti wara prosekuzzjoni quddiem il-qrati ta’ Malta
Kull persuna li tinsab _hatja ta’ reat ta_ht xi disposizzjoni o_hra ta’ l-Att jew ta’ regoli jew
regolamenti mag_hmulin ta_ht l-Att, li m’hemmx spe_cifikament provdut dwaru f’din l-Iskeda,
tista’ te_hel multa ta’ mhux anqas minn Lm100 u mhux i_zjed minn Lm30,000 jew g_hal
pri_gunerija ta’ mhux i_zjed minn sentejn, jew dik il-multa u pri_gunerija flimkien.
Emendata:
A.L. 385 ta’ l-2003. L-EWWEL SKEDARegolament 3(1)
L-Ewwel Kolonna It-Tieni Kolonna It-Tielet Kolonna
Disposizzjoni Multa Pri_gunerija
35(1) mhux inqas minn Lm 1,000 i_zda
mhux i_zjed minn Lm 250,000
mhux inqas minn sitt xhur i_zda
mhux i_zjed minn sentejn
35(3)(a)
b’riferenza g_hal
5(1)
mhux inqas minn Lm 5,000 i_zda
mhux i_zjed minn Lm 500,000
mhux inqas minn sena i_zda mhux
i_zjed minn sentejn
35(3)(a)
b’riferenza g_hal
8 jew g_hal 11(2)
mhux i_zjed minn Lm 1,000 mhux inqas minn xahar i_zda
mhux i_zjed minn tliet xhur
35(3)(a)
b’riferenza g_hal
12
mhux i_zjed minn Lm 2,500 mhux inqas minn xahar i_zda
mhux i_zjed minn tliet xhur
35(3)(a)
b’riferenza g_hal
13
mhux i_zjed minn Lm 5,000 mhux inqas minn xahar i_zda
mhux i_zjed minn tliet xhur
35(3)(a)
b’riferenza g_hal
21
mhux inqas minn Lm 1,000 i_zda
mhux i_zjed minn Lm 10,000
mhux inqas minn xahar i_zda
mhux i_zjed minn sitt xhur
35(3)(a)
b’riferenza g_hal
kull nuqqas ta_ht
22(7)
mhux inqas minn Lm 100 i_zda
mhux i_zjed minn Lm 1,000
mhux inqas minn xahar i_zda
mhux i_zjed minn tliet xhur
35(3)(a)
b’riferenza g_hal
23(4)
mhux inqas minn Lm 1,000 i_zda
mhux i_zjed minn Lm 10,000
mhux inqas minn xahar i_zda
mhux i_zjed minn sitt xhur
35(3)(a)
b’riferenza g_hal
24
mhux inqas minn Lm 100 i_zda
mhux i_zjed minn Lm 10,000
mhux inqas minn tliet xhur i_zda
mhux i_zjed minn sentejn
35(3)(a)
b’riferenza g_hal
28(a)
mhux inqas minn Lm 10,000
i_zda mhux i_zjed minn Lm
300,000
mhux inqas minn sitt xhur i_zda
mhux i_zjed minn sentejn
35(3)(a)
b’riferenza g_hal
33
mhux inqas minn Lm 500 i_zda
mhux i_zjed minn Lm 10,000
mhux i_zjed minn tliet xhur
35(3)(a)
b’riferenza g_hal
34(2)
mhux inqas minn Lm 500 i_zda
mhux i_zjed minn Lm 10,000
mhux i_zjed minn sena
35(3)(d)  mhux inqas minn Lm500 i_zda
mhux i_zjed minn Lm 5,000
mhux inqas minn xahar i_zda
mhux i_zjed minn tliet xhur
35(3)(e) mhux inqas minn Lm500 i_zda
mhux i_zjed minn Lm 5,000
mhux inqas minn xahar i_zda
mhux i_zjed minn tliet xhur
35(3)(f) mhux inqas minn Lm 100 i_zda
mhux i_zjed minn Lm 10,000
mhux inqas minn tliet xhur i_zda
mhux i_zjed minn sentejn.
PIENI G_HAL REATI _g L.S.371.05 3
Pieni amministrattivi li jistg_hu ji_gu inflitti mill-awtorita kompetenti
ming_hajr il-_htie_ga li jsir smig_h fil-qorti
IT-TIENI SKEDA Emendata:A.L. 385 ta’ l-2003.
Regolament 3(2)
L-Ewwel Kolonna It-Tieni Kolonna It-Tielet Kolonna
Disposizzjoni Att jew Ommissjoni Penali
35(3)(a )
b’riferenza g_hal
5(3)
nuqqas ta’ _hlas ta’ dritt g_hal
licenza
Lm25 kuljum
35(3)(a )
b’riferenza g_hal
7(2) proviso (b)
nuqqas tal-fondi ta’ bank stess li
jiksbu l-livell preskritt fil-
perijodu stabbilit mill-awtorit_a
kompetenti
Lm100 kuljum
35(3)(a )
b’riferenza g_hal
8(2)(a)
nuqqas ta’ notifika lill-awtorit_a
kompetenti b’kull bidla proposta
fl-isem ta’ l-uffi_c_cju
rappre_zentattiv
Lm 20 g_hal kull jum li matulu
jkompli n-nuqqas
35(3)(a )
b’riferenza g_hal
8(2)(b)
nuqqas ta’ notifika lill-awtorit_a
kompetenti b’kull bidla fil-
li_cenza
Lm 20 g_hal kull jum li matulu
jkompli n-nuqqas
35(3)(a )
b’riferenza g_hal
11(1)
nuqqas ta’ tag_hrif lill-awtorit_a
kompetenti bil-ftu_h ta’ ferg_ha,
a_genzija jew uffi_c_cju _godda
f’Malta
Lm 250
35(3)(a )
b’riferenza g_hal
14(2) or 14(3)
nuqqas ta’ notifika lill-awtorit_a
kompetenti bil-partikolaritajiet
jew bl-informazzjoni me_htie_ga
Lm 250 g_hal kull jum li matulu
jkompli n-nuqqas
35(3)(a )
b’riferenza g_hal
15
g_hal operazzjonijiet projbiti li
bank m’g_handux jag_hmel
Lm 100 g_hal kull jum li matulu
tkompli l-operazzjoni
35(3)(a )
b’riferenza g_hal
17(1)(c)
nuqqas ta’ g_hoti ta’ avvi_z lill-
awtorit_a  kompetenti malli
proporzjon jaqa’ ta_ht il-livell
me_htie_g
Lm 100 g_hal kull jum li matulu
jkompli n-nuqqas
35(3)(a )
b’riferenza g_hal
17(1)(c)
nuqqas li proporzjon jin_gieb lura
g_hal-livell me_htie_g fi_z-_zmien
stabbilit mill-awtorit_a
kompetenti
Lm 100 g_hal kull jum li matulu
jkompli n-nuqqas
35(3)(a )
b’riferenza g_hal
18
nuqqas ta’ _harsien tal-_hti_giet ta’
l-inqas proporzjon ta’ likwidit_a
Lm 100 g_hal kull jum li matulu
jkompli n-nuqqas
35(3)(a )
b’riferenza g_hal
20(8)
nuqqas ta’ g_hoti ta’
informazzjoni jew dokumenti kif
me_htie_g mill-awtorit_a
kompetenti fi_z-_zmien spe_cifikat
Lm 10 g_hal kull jum li matulu
jkompli n-nuqqas
35(3)(a )
b’riferenza g_hal
31(1)
nuqqas ta’ nomina ta’ uditur Lm 5,000
35(3)(a )
b’riferenza g_hal
31(6)
nuqqas ta’ g_hoti ta’ avvi_z kif
me_htie_g
Lm 5,000
35(3)(a )
b’riferenza g_hal
31(7)
nuqqas li bank jibdel l-udituri Lm 5,000
4 L.S.371.05 _h PIENI G_HAL REATI
Kull persuna li tikser xi disposizzjoni o_hra ta’ l-Att jew ta’ regoli jew regolamenti
mag_hmulin ta_ht l-Att jew ta’ xi direttivi, u li jistg_hu jag_htu lok g_hall-imposizzjoni ta’ xi penali
amministrativa li ma hemmx spe_cifikament provdut dwarha f’din l-Iskeda, tista’ te_hel penali
ta’ mhux anqas minn Lm100 u mhux i_zjed minn Lm30,000, jew g_hal penali sa Lm25 g_hal kull
jum li matulu jkompli n-nuqqas, jew dawk il-penali flimkien, skond il-ka_z.
35(3)(a)
b’riferenza g_hal
32
funzjonarju skwalifikat li ja_gixxi
jew ikompli ja_gixxi b_hala
funzjonarju ta’ bank
Lm 1,000 g_hal kull jum li matulu
jkompli l-a_gir
35(3)(a)(b)
b’riferenza g_hal
19
nuqqas li bank jissottometti lill-
awtorit_a  kompetenti
re_zokontijiet jew informazzjoni
kif preskritt b’direttiva bankarja
Lm 300 g_hal kull jum li matulu
jkompli n-nuqqas
35(3)(a)(b)
b’riferenza g_hal
20(1)(2)
nuqqas li bank jissottometti
informazzjoni jew li jag_hmel
kjarifika dwar informazzjoni
sottomessa kif me_htie_g mill-
awtorit_a  kompetenti jew mill-
Bank _Centrali
Lm 300 g_hal kull jum li matulu
jkompli n-nuqqas
35(3)(a)(b)
b’riferenza g_hal
30
nuqqas li bank jibg_hat lill-
awtorit_a  kompetenti u/jew lill-
Bank _Centrali, jew jippubblika,
jew jesponi kopja tar-
re_zokontijiet finanzjarji
Lm 25 g_hal kull jum li matulu
jkompli n-nuqqas
35(3)(c )
b’riferenza g_hal
8(3)(4)
nuqqas li bank ma jieqafx milli
jkompli ju_za l-isem li l-awtorit_a
kompetenti tkun o_g_gezzjonat
g_halih relattivament g_hal
attivitajiet immexxija f’Malta
Lm 100
35(3)(c )
b’riferenza g_hal
8(6)
nuqqas li bank jipprovdi fil-
perijodu spe_cifikat
informazzjoni jew dokumenti
me_htie_ga mill-awtorit_a
kompetenti
Lm 100
35(3)(c )
b’riferenza g_hal
9
nuqqas ta’ t_haris tal-
kondizzjonijiet jew
restrizzjonijiet ta’ li_cenza
Lm 100 g_hal kull jum li matulu
jkompli n-nuqqas
35(3)(c )
b’riferenza g_hal
20(3)(4)(5)(6)
nuqqas ta’ _harsien ta’ avvi_z minn
g_hand jew _htiega ta’ l-awtorit_a
kompetenti g_hal produzzjoni ta’
rapport, dokument jew
informazzjoni specifikati
Lm 5,000 u Lm 50 g_hal kull jum
li matulu jkompli n-nuqqas.
L-Ewwel Kolonna It-Tieni Kolonna It-Tielet Kolonna
Disposizzjoni Att jew Ommissjoni Penali
