TRANSAZZJONIJIET ESTERNI gL.S.233.04 1
LEGISLAZZJONI SUSSIDJARJA 233.04
REGOLAMENTI DWAR TRANSAZZJONIJIET 
ESTERNI
26 ta’ Dicembru, 2003
L-AVVIZ LEGALI 427 ta’ l-2003.
Titolu.
Transazzjonijiet Esterni.
Kap. 233.
Il-Ministru tal-Finanzi u l-Affarijiet Ekonomici pprovda li
kull restrizzjoni u, jew obbligazzjoni li tezisti taht l-Att dwar il-
Kontroll fuq il-Kambju, kif kien fis-sehh qabel il-hrug ta’ dan l-
avviz u msemmija hawn iktar ’l isfel f’dan l-avviz, ghandha tibqa’
fis-sehh ghal dak iz-zmien skond ma jista’ jigi dikjarat mill-istess
Ministru, u d-disposizzjonijiet ta’ l-Att dwar il-Kontroll fuq il-
Kambju kif kien fis-sehh qabel il-hrug ta’ dan l-avviz ghandhom
jibqghu japplikaw ghar-rigward ta’ dik ir-restrizzjoni jew
obbligazzjoni:
Rigal fi flus 
kontanti/somma 
biex tghajjex il-
familja.
1. Il-limitu massimu fuq hlasijiet minn persuni residenti bhala
rigali fi flus kontanti jew somom biex tghajjex il-familja huwa ta’
Lm30,000 fis-sena ghal kull persuna adulta.
Kontijiet korrenti 
ma’ istituzzjonijiet 
ta’ kreditu barra 
minn Malta.
2. Persuni residenti mhumiex permessi jifthu u jzommu
kontijiet korrenti ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu barranin.
Kumpanniji li joffru servizzi finanzjarji lill-klijenti taghhom huma
permessi jifthu u jzommu kontijiet korrenti tal-klijenti ma’
istituzzjonijiet ta’ kreditu barranin.
Zamma ta’ flus 
barranin - persuna 
residenti (persuna 
naturali).
3. Il-limitu massimu ta’ flus barranin (kontanti/cekkijiet) illi
persuna residenti hija ezentata milli tirritorna lura lil istituzzjoni
licenzjata fil-kummerc ta’ kambju tal-flus (qabel msejjha negozjant
awtorizzat) huwa l-ekwivalenti ta’ Lm50,000.
Kontijiet korrenti 
denominati 
f’munita barranija 
ma’ istituzzjonijiet 
ta’ kreditu 
domestici - persuna 
residenti (persuna 
naturali).
4. Persuna naturali hija permessa zzomm kontijiet korrenti
denominati f’munita barranija ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu lokali
suggett ghall-kundizzjonijiet li gejjin:
(i) illi l-fondi depozitati huma diga  denominati
f’munita barranija; u
(ii) il-bilanc massimu f’dawn il-kontijiet ma jkunx
izjed mill-ekwivalenti ta’ Lm50,000.
Kontijiet 
denominati 
f’munita barranija 
ma’ istituzzjonijiet 
ta’ kreditu 
domestici - 
kumpanniji/
hwienet.
5. Kumpannijichwienet huma permessi jzommu kontijiet
(korrenti, ta’ tfaddil, fissi) denominati f’munita barranija ma’
istituzzjonijiet ta’ kreditu lokali suggett ghall-kondizzjonijiet li
gejjin:
(i) illi l-fondi depozitati huma diga  denominati
f’munita barranija; u
(ii) bilanci jistghu jintuzaw sabiex isiru hlasijiet
barra minn Malta ghal spejjez ta’ kummerc.
Agenti li jircievu hlas f’munita barranija minghand klijenti
lokali ghall-importazzjoni ta’ oggetti u servizzi jistghu
2 L.S.233.04 h TRANSAZZJONIJIET ESTERNI
jiddepozitaw dawn il-fondi f’kontijiet denominati f’munita
barranija ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu lokali. Madankollu dan ir-
rikavat ghandu jintbaghat lill-kumpannija barranija li jsir in-
negozju maghha fi zmien xahar minn meta jircevuhom.
Investiment tal-
portafoll barrani.
6. Waqt li m’hemmx limitu ghal investiment tal-portafoll
barrani, persuni residenti mhumiex permessi jpoggu fondi f’assi
tal-portafoll b’perjodu ta’ maturita  ta’ anqas minn sitt xhur.
Self finanzjarju 
minn persuni 
residenti ghal 
persuni mhux 
residenti.
7. Persuni residenti mhumiex permessi jaghtu self finanzjarju
lil persuni mhux residenti ghal perjodu ta’ inqas minn sitt xhur.
Self finanzjarju 
minn persuni 
residenti f’munita 
barranija.
8. Persuni residenti mhumiex permessi li jiehdu self f’munita
barranija minghand persuni residenti jew persuni mhux residenti
ghall-perjodi ta’ inqas minn sitt xhur.
Investimenti minn 
skemi ta’ 
investiment ta’ 
fondi lokali.
9. Skemi ta’ investiment ta’ fondi li jigbru fondi f’liri Maltin
minghand persuni residenti bl-ghan li jinvestu dawn il-fondi f’assi
denominati f’liri Maltin mhumiex permessi li jzommu aktar minn
15 fil-mija tal-fondi ta’ l-azzjonisti taghhom f’assi f’munita
barranija.
Kuntratti ma’ 
kumpanniji mhux 
residenti li joffru 
servizz ta’ 
assigurazzjoni 
vitalizji.
10. Persuni residenti mhumiex permessi jaghmlu kuntratti ta’
assigurazzjoni fuq il-hajja ma’ kumpanniji mhux residenti li joffru
servizz ta’ assigurazzjoni vitalizji hlief f’kazi meta l-polza ta’ l-
assigurazzjoni toffri biss hlas ta’ somma ta’ flus jew kumpens iehor
f’kaz ta’ mewt f’dak il-perjodu li jkun specifikat fil-polza.
Kuntratti ma’ 
kumpanniji mhux 
residenti li joffru 
servizz ta’ 
assigurazzjoni 
mhux vitalizji.
Kap. 403.
Kap. 104.
11. Persuni residenti mhumiex permessi jaghmlu kuntratti ta’
assigurazzjoni mhux vitalizji li jinvolvu assigurazzjoni ta’ vetturi
bil-mutur ma’ kumpanniji mhux residenti (jigifieri kull premium
skond Grupp 2 ta’ Taqsima II tat-Tielet Skeda ghall-Att dwar il-
Kummerc ta’ l-Assigurazzjoni, li jipprovdi ghall-poloz ta’
assigurazzjoni mahrugin minn assiguratur awtorizzat kif definit fl-
Ordinanza dwar l-Assigurazzjoni ta’ Vetturi bil-Mutur ghar-Riskji
ta’ Terzi Persuni).
Transazzjonijiet 
spot/forward ta’ 
flus.
12. Istituzzjonijiet licenzjati biex jaghmlu kummerc f’munita
barranija mhumiex permessi li jaghmlu kuntratti spotcforward
dwar transazzjonijiet fuq kontijiet kapitali fejn il-fondi f’liri Maltin
uzati fit-transazzjoni kienu gew mislufin mill-persuna residenti jew
persuna mhux residenti li jsir negozju maghha.
Rimpatriju ta’ dhul 
mill-esportazzjoni.
13. Persuni residenti li jaghmlu transazzjonijiet ta’
esportazzjoni mhumiex permessi li jzommu dhul mill-esportazzjoni
f’kontijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu barranin. Madanakollu
jistghu jiddepozitaw dan id-dhul f’kontijiet barranin ma’
istituzzjonijiet ta’ kreditu lokali.
Hrug, xiri, bejgh u 
fidwa ta’ titoli 
registrati f’Malta 
mhux elenkati - 
persuni mhux 
residenti.
Kap. 123.
Kap. 234.
14. Applikazzjonijiet minn persuni mhux residenti ghall-hrug,
xiri, bejgh u fidwa ta’ titoli mhux elenkati f’kumpanniji lokali
mwaqqfin, jew li sa jitwaqqfu, f’Malta jridu jghaddu minghand ir-
Registratur tal-Kumpanniji fi hdan l-Awtorita  ghas-Servizzi
Finanzjarji ta’ Malta. Din il-procedura ma tapplikax ghall-
kumpanniji kif definiti f’artikolu 2 ta’ l-Att dwar it-Taxxa fuq l-
Income, (jigifieri, kumpannija b’kummerc/holding internazzjonali)
u ghal kumpanniji li ghandhom bastiment registrat taht l-Att dwar
TRANSAZZJONIJIET ESTERNI gL.S.233.04 3
Bastimenti Merkantili, u fejn il-partecipazzjoni tal-persuni
residenti ma tkunx izjed minn 20 fil-mija.
