BANK CENTRALI TA’ MALTA (PENALITAJIET 
GHAL REATI U KSUR TA’ REGOLAMENTI) g L.S.204.05 1
LEGISLAZZJONI SUSSIDJARJA 204.05
REGOLAMENTI DWAR IL-BANK CENTRALI TA’ 
MALTA (PENALITAJIET GHAL REATI U KSUR
TA’ REGOLAMENTI)
28 ta’ Frar, 2003
L-AVVIZ LEGALI 75 ta’ l-2003.
Titolu.
Bank Centrali ta’ Malta (Penalitajiet ghal Reati u Ksur ta’
Regolamenti).
Tifsir.
tkunx tehtieg xort’ohra -
Kap. 204.
Kap. 330.
''Tribunal ghas-Servizzi Finanzjarji'' tfisser it-Tribunal ghas-
Servizzi Finanzjarji mwaqqaf taht l-artikolu 21 ta’ l-Att dwar l-
Awtorita  ta’ Malta ghas-Servizzi Finanzjarji;
u l-kliem u l-frazijiet uzati wkoll fl-Att ghandu jkollhom l-istess
tifsir bhalma ghandhom fl-Att.
Penalitajiet.
skond ma tidher fl-ewwel kolonna ta’ l-Iskeda li tinsab ma’ dawn
ir-regolamenti korrispondenti ghall-att jew ommissjoni deskritti fit-
tieni kolonna ta’ l-istess Skeda, il-Bank jista’ jimponi bhala
penalita  amministrattiva l-ammont korrispondenti li jidher fit-tielet
kolonna ta’ dik l-Iskeda.
Nuqqas ta’ 
konformita  mar-
rekwiziti minimi 
ta’ riserva.
4. Skond l-artikolu 52A(3)(a)(i) ta’ l-Att, il-Bank jista’
jimponi penalita  amministrattiva li tikkonsisti f’pagament li jasal
sa hames punti percentwali fuq ir-rata ta’ self tal-Bank li tigi
mposta f’operazzjonijiet maghmula taht l-artikolu 15(1)(e) ta’ l-
Att, u applikata ghall-ammont ta’ depozitu ta’ riserva li l-
istituzzjoni ta’ kreditu rilevanti tonqos milli tipprovdi skond
direttivi mahruga taht l-artikolu 37(1) ta’ l-Att.
2 L.S.204.05 h
BANK CENTRALI TA’ MALTA (PENALITAJIET 
GHAL REATI U KSUR TA’ REGOLAMENTI)
SKEDA
(Regolament 3)
Penalitajiet amministrattivi li jistghu jigu imposti mill-Bank Centrali
minghajr il-htiega ta’ proceduri fil-qorti
L-Ewwel Kolonna It-Tieni Kolonna It-Tielet Kolonna 
Disposizzjoni Att jew Ommissjoni Penalitajiet
52A(2)(a)
b’ riferenza ghal
24A(1)(2)
Nuqqas li l-Bank jigi provdut  bl-
informazzjoni mehtiega, jew li
tigi provduta l-informazzjoni fiz-
zmien stipulat, jew li tigi
provduta informazzjoni korretta
jew kompluta
LM200 kuljum sa
massimu ta’ Lm5,000
ghal nuqqas li tipprovdi
informazzjoni jew li
tipprovdiha fiz-zmien
stipulat;
Minn Lm300  sa
massimu ta’ Lm5,000
jekk tipprovdi
informazzjoni mhux
korretta jew mhux
kompluta
52A(2)(a)
b’riferenza ghal
24B(1) 
Nuqqas li jkunu sodisfatti
rekwiziti ta’ gbir ta’ statistika li
jkunu jinsabu f’ xi direttiva
mahruga mill-Bank
Minn Lm500 sa massimu
ta’ Lm5,000
52A(2)(a)
b’ riferenza ghal
24B(2)
Ostakoli lill-Bank milli jezercita
d-dritt li jivverifika l-precizjoni u
l-kwalita ta’ l-informazzjoni  
Minn Lm2,000 sa
massimu ta’ Lm5,000
ghal kull ostakolu 
52A(2)(a)
b’riferenza ghal
24B(2)
Ostakoli lill-Bank milli jwettaq
il-gbir obbligatorju ta’
informazzjoni 
Minn Lm2,000 sa
massimu ta’ Lm5,000
ghal kull ostakolu 
52A(2)(b)
b’riferenza ghal 36(5)
Ksur jew nuqqas li jithares xi
rekwizit li jinsab f’xi direttiva
mahruga mill-Bank 
Minn Lm500 sa massimu
ta’ Lm5,000
52A(3)(a)(ii)
b’ riferenza ghal 49A
Nuqqas minn xi istituzzjoni ta’
kreditu u, jew istituzzjoni
finanzjarja li tirtiraw mic-
cirkolazzjoni l-biljetti u l-muniti
ta’ flus li jahsbu li huma foloz 
Minn Lm3,000 sa
massimu ta’ Lm5,000
52A(3)(a)(ii)
b’ riferenza ghal 49A
Nuqqas minn xi istituzzjoni ta’
kreditu , jew finanzjarja li
tikkonsenja lill-Bank l-biljetti u
muniti ta’ flus  foloz irtirati mic-
cirkolazzjoni
Lm100 ghal kull jum li
matulu jitkompla n-
nuqqas,  sa massimu ta’
Lm5,000
52A(3)(b)
b’ riferenza ghal 45 sa
49
Korp guridiku li jikseb
beneficcju mill-ghemil ta’ reati
msemmija fl-artikoli 45 sa 49
minn persuna li jkollha kariga
gholja f’ korp guridiku
Lm5,000
BANK CENTRALI TA’ MALTA (PENALITAJIET 
GHAL REATI U KSUR TA’ REGOLAMENTI) g L.S.204.05 3
52A(3)(b)
b’ riferenza ghal 45 sa
49
Korp guridiku li jikseb
beneficcju mill-azzjonijiet ta’
persuna, li jkollha kariga gholja
fil-korp guridiku, li jassisti jew
ikun komplici fl-ghemil ta’ reati
taht l-artikoli 45 sa 49
Minn Lm3,000 sa
massimu ta’ Lm5,000 
52A(3)(c)
b’ riferenza ghal 45 sa
49
Nuqqas mill-korp guridiku li
jezercita supervizjoni jew
kontroll fuq persuna li jkollha
kariga gholja fil-korp guridiku, li
taghmel, jew tassisti jew tkun
komplici f’ reati taht l-artikoli 45
sa 49
Minn Lm3,000 sa
massimu ta’ Lm5,000
