PIENI GHAL REATI g L.S.371.05 1
LEGISLAZZJONI SUSSIDJARJA 371.05
REGOLAMENTI DWAR IL-PIENI GHAL REATI
7 ta’ Settembru, 1999
L-AVVIZ LEGALI 155 ta’ l-1999; kif emendat bl-Avviz Legali 385 ta’ l-
2003.
Titolu.
Pieni ghal Reati.
Tifsir.
tehtiegx xort’ohra -
Kap. 371.
"awtorita  kompetenti" tfisser dak il-korp mahtur taht l-artikolu
3(2) ta’ l-Att;
"direttiva bankarja" tfisser kull direttiva mahruga mill-awtorita
kompetenti taht l-artikolu 4(2) ta’ l-Att;
"Tribunal ghal Servizzi Finanzjarji" tfisser it-Tribunal ghal
Servizzi Finanzjari mwaqqaf taht l-artikolu 10(1) ta’ l-Att.
Pieni.
l-Att li tidher fl-ewwel kolonna ta’ l-Ewwel Skeda jista’ jehel il-
hlas tal-multa korrispondenti stabbilita fit-tieni kolonna ta’ l-
imsemmija Skeda jew iz-zmien ta’ prigunerija korrispondenti
stabbilit fit-tielet kolonna ta’ l-istess Skeda jew dik il-multa u
prigunerija flimkien.
(2) Meta persuna tonqos milli thares xi disposizzjoni ta’ l-Att
li tidher fl-ewwel kolonna tat-Tieni Skeda u li tkun tikkonsisti fl-att
jew fl-ommissjoni korrispondenti kif deskritti fit-tieni kolonna ta’
l-istess Skeda, l-awtorita  kompetenti tista’ timponi bhala piena
amministrattiva l-ammont korrispondenti kif jidher fit-tielet
kolonna ta’ dik l-Iskeda.
Appell quddiem it-
Tribunal ghal 
Servizzi 
Finanzjarji.
4. (1) Kull persuna tista’ tappella quddiem it-Tribunal ghal
Servizzi Finanzjarji minn kull decizjoni ta’ l-awtorita  kompetenti li
tkun timponi fuqha piena amministrattiva skond id-
disposizzjonijiet tar-regolament 3(2).
(2) Bla hsara ghad-disposizzjonijiet tas-subregolament (3), id-
disposizzjonijiet ta’ l-artikolu 10 ta’ l-Att ghandhom ikunu
japplikaw mutatis mutandis ghal kull appell li jsir taht dan ir-
regolament.
(3) Kull appell taht dan ir-regolament ghandu f’kull kaz
jissospendi l-ezekuzzjoni tad-decizjoni li tkun qeghda tigi appellata
u d-decizjoni tat-Tribunal ghal Servizzi Finanzjarji dwar kull
appell bhal dak tkun wahda finali.
2 L.S.371.05 h PIENI GHAL REATI
Pieni li jigu inflitti wara prosekuzzjoni quddiem il-qrati ta’ Malta
Kull persuna li tinsab hatja ta’ reat taht xi disposizzjoni ohra ta’ l-Att jew ta’ regoli jew
regolamenti maghmulin taht l-Att, li m’hemmx specifikament provdut dwaru f’din l-Iskeda,
tista’ tehel multa ta’ mhux anqas minn Lm100 u mhux izjed minn Lm30,000 jew ghal
prigunerija ta’ mhux izjed minn sentejn, jew dik il-multa u prigunerija flimkien.
Emendata:
A.L. 385 ta’ l-2003. L-EWWEL SKEDARegolament 3(1)
L-Ewwel Kolonna It-Tieni Kolonna It-Tielet Kolonna
Disposizzjoni Multa Prigunerija
35(1) mhux inqas minn Lm 1,000 izda
mhux izjed minn Lm 250,000
mhux inqas minn sitt xhur izda
mhux izjed minn sentejn
35(3)(a)
b’riferenza ghal
5(1)
mhux inqas minn Lm 5,000 izda
mhux izjed minn Lm 500,000
mhux inqas minn sena izda mhux
izjed minn sentejn
35(3)(a)
b’riferenza ghal
8 jew ghal 11(2)
mhux izjed minn Lm 1,000 mhux inqas minn xahar izda
mhux izjed minn tliet xhur
35(3)(a)
b’riferenza ghal
12
mhux izjed minn Lm 2,500 mhux inqas minn xahar izda
mhux izjed minn tliet xhur
35(3)(a)
b’riferenza ghal
13
mhux izjed minn Lm 5,000 mhux inqas minn xahar izda
mhux izjed minn tliet xhur
35(3)(a)
b’riferenza ghal
21
mhux inqas minn Lm 1,000 izda
mhux izjed minn Lm 10,000
mhux inqas minn xahar izda
mhux izjed minn sitt xhur
35(3)(a)
b’riferenza ghal
kull nuqqas taht
22(7)
mhux inqas minn Lm 100 izda
mhux izjed minn Lm 1,000
mhux inqas minn xahar izda
mhux izjed minn tliet xhur
35(3)(a)
b’riferenza ghal
23(4)
mhux inqas minn Lm 1,000 izda
mhux izjed minn Lm 10,000
mhux inqas minn xahar izda
mhux izjed minn sitt xhur
35(3)(a)
b’riferenza ghal
24
mhux inqas minn Lm 100 izda
mhux izjed minn Lm 10,000
mhux inqas minn tliet xhur izda
mhux izjed minn sentejn
35(3)(a)
b’riferenza ghal
28(a)
mhux inqas minn Lm 10,000
izda mhux izjed minn Lm
300,000
mhux inqas minn sitt xhur izda
mhux izjed minn sentejn
35(3)(a)
b’riferenza ghal
33
mhux inqas minn Lm 500 izda
mhux izjed minn Lm 10,000
mhux izjed minn tliet xhur
35(3)(a)
b’riferenza ghal
34(2)
mhux inqas minn Lm 500 izda
mhux izjed minn Lm 10,000
mhux izjed minn sena
35(3)(d)  mhux inqas minn Lm500 izda
mhux izjed minn Lm 5,000
mhux inqas minn xahar izda
mhux izjed minn tliet xhur
35(3)(e) mhux inqas minn Lm500 izda
mhux izjed minn Lm 5,000
mhux inqas minn xahar izda
mhux izjed minn tliet xhur
35(3)(f) mhux inqas minn Lm 100 izda
mhux izjed minn Lm 10,000
mhux inqas minn tliet xhur izda
mhux izjed minn sentejn.
PIENI GHAL REATI g L.S.371.05 3
Pieni amministrattivi li jistghu jigu inflitti mill-awtorita kompetenti
minghajr il-htiega li jsir smigh fil-qorti
IT-TIENI SKEDA Emendata:A.L. 385 ta’ l-2003.
Regolament 3(2)
L-Ewwel Kolonna It-Tieni Kolonna It-Tielet Kolonna
Disposizzjoni Att jew Ommissjoni Penali
35(3)(a )
b’riferenza ghal
5(3)
nuqqas ta’ hlas ta’ dritt ghal
licenza
Lm25 kuljum
35(3)(a )
b’riferenza ghal
7(2) proviso (b)
nuqqas tal-fondi ta’ bank stess li
jiksbu l-livell preskritt fil-
perijodu stabbilit mill-awtorita
kompetenti
Lm100 kuljum
35(3)(a )
b’riferenza ghal
8(2)(a)
nuqqas ta’ notifika lill-awtorita
kompetenti b’kull bidla proposta
fl-isem ta’ l-ufficcju
rapprezentattiv
Lm 20 ghal kull jum li matulu
jkompli n-nuqqas
35(3)(a )
b’riferenza ghal
8(2)(b)
nuqqas ta’ notifika lill-awtorita
kompetenti b’kull bidla fil-
licenza
Lm 20 ghal kull jum li matulu
jkompli n-nuqqas
35(3)(a )
b’riferenza ghal
11(1)
nuqqas ta’ taghrif lill-awtorita
kompetenti bil-ftuh ta’ fergha,
agenzija jew ufficcju godda
f’Malta
Lm 250
35(3)(a )
b’riferenza ghal
14(2) or 14(3)
nuqqas ta’ notifika lill-awtorita
kompetenti bil-partikolaritajiet
jew bl-informazzjoni mehtiega
Lm 250 ghal kull jum li matulu
jkompli n-nuqqas
35(3)(a )
b’riferenza ghal
15
ghal operazzjonijiet projbiti li
bank m’ghandux jaghmel
Lm 100 ghal kull jum li matulu
tkompli l-operazzjoni
35(3)(a )
b’riferenza ghal
17(1)(c)
nuqqas ta’ ghoti ta’ avviz lill-
awtorita  kompetenti malli
proporzjon jaqa’ taht il-livell
mehtieg
Lm 100 ghal kull jum li matulu
jkompli n-nuqqas
35(3)(a )
b’riferenza ghal
17(1)(c)
nuqqas li proporzjon jingieb lura
ghal-livell mehtieg fiz-zmien
stabbilit mill-awtorita
kompetenti
Lm 100 ghal kull jum li matulu
jkompli n-nuqqas
35(3)(a )
b’riferenza ghal
18
nuqqas ta’ harsien tal-htigiet ta’
l-inqas proporzjon ta’ likwidita
Lm 100 ghal kull jum li matulu
jkompli n-nuqqas
35(3)(a )
b’riferenza ghal
20(8)
nuqqas ta’ ghoti ta’
informazzjoni jew dokumenti kif
mehtieg mill-awtorita
kompetenti fiz-zmien specifikat
Lm 10 ghal kull jum li matulu
jkompli n-nuqqas
35(3)(a )
b’riferenza ghal
31(1)
nuqqas ta’ nomina ta’ uditur Lm 5,000
35(3)(a )
b’riferenza ghal
31(6)
nuqqas ta’ ghoti ta’ avviz kif
mehtieg
Lm 5,000
35(3)(a )
b’riferenza ghal
31(7)
nuqqas li bank jibdel l-udituri Lm 5,000
4 L.S.371.05 h PIENI GHAL REATI
Kull persuna li tikser xi disposizzjoni ohra ta’ l-Att jew ta’ regoli jew regolamenti
maghmulin taht l-Att jew ta’ xi direttivi, u li jistghu jaghtu lok ghall-imposizzjoni ta’ xi penali
amministrativa li ma hemmx specifikament provdut dwarha f’din l-Iskeda, tista’ tehel penali
ta’ mhux anqas minn Lm100 u mhux izjed minn Lm30,000, jew ghal penali sa Lm25 ghal kull
jum li matulu jkompli n-nuqqas, jew dawk il-penali flimkien, skond il-kaz.
35(3)(a)
b’riferenza ghal
32
funzjonarju skwalifikat li jagixxi
jew ikompli jagixxi bhala
funzjonarju ta’ bank
Lm 1,000 ghal kull jum li matulu
jkompli l-agir
35(3)(a)(b)
b’riferenza ghal
19
nuqqas li bank jissottometti lill-
awtorita  kompetenti
rezokontijiet jew informazzjoni
kif preskritt b’direttiva bankarja
Lm 300 ghal kull jum li matulu
jkompli n-nuqqas
35(3)(a)(b)
b’riferenza ghal
20(1)(2)
nuqqas li bank jissottometti
informazzjoni jew li jaghmel
kjarifika dwar informazzjoni
sottomessa kif mehtieg mill-
awtorita  kompetenti jew mill-
Bank Centrali
Lm 300 ghal kull jum li matulu
jkompli n-nuqqas
35(3)(a)(b)
b’riferenza ghal
30
nuqqas li bank jibghat lill-
awtorita  kompetenti u/jew lill-
Bank Centrali, jew jippubblika,
jew jesponi kopja tar-
rezokontijiet finanzjarji
Lm 25 ghal kull jum li matulu
jkompli n-nuqqas
35(3)(c )
b’riferenza ghal
8(3)(4)
nuqqas li bank ma jieqafx milli
jkompli juza l-isem li l-awtorita
kompetenti tkun oggezzjonat
ghalih relattivament ghal
attivitajiet immexxija f’Malta
Lm 100
35(3)(c )
b’riferenza ghal
8(6)
nuqqas li bank jipprovdi fil-
perijodu specifikat
informazzjoni jew dokumenti
mehtiega mill-awtorita
kompetenti
Lm 100
35(3)(c )
b’riferenza ghal
9
nuqqas ta’ tharis tal-
kondizzjonijiet jew
restrizzjonijiet ta’ licenza
Lm 100 ghal kull jum li matulu
jkompli n-nuqqas
35(3)(c )
b’riferenza ghal
20(3)(4)(5)(6)
nuqqas ta’ harsien ta’ avviz minn
ghand jew htiega ta’ l-awtorita
kompetenti ghal produzzjoni ta’
rapport, dokument jew
informazzjoni specifikati
Lm 5,000 u Lm 50 ghal kull jum
li matulu jkompli n-nuqqas.
L-Ewwel Kolonna It-Tieni Kolonna It-Tielet Kolonna
Disposizzjoni Att jew Ommissjoni Penali
