TRANSAZZJONIJIET ESTERNI [L.S.233.04 1
LE{ISLAZZJONI SUSSIDJARJA 233.04
REGOLAMENTI DWAR TRANSAZZJONIJIET 
ESTERNI
26 ta’ Di`embru, 2003
L-AVVI| LEGALI 427 ta’ l-2003.
Titolu.
Transazzjonijiet Esterni.
Kap. 233.
Il-Ministru tal-Finanzi u l-Affarijiet Ekonomi`i pprovda li
kull restrizzjoni u, jew obbligazzjoni li te\isti ta]t l-Att dwar il-
Kontroll fuq il-Kambju, kif kien fis-se]] qabel il-]ru[ ta’ dan l-
avvi\ u msemmija hawn iktar ’l isfel f’dan l-avvi\, g]andha tibqa’
fis-se]] g]al dak i\-\mien skond ma jista’ ji[i dikjarat mill-istess
Ministru, u d-disposizzjonijiet ta’ l-Att dwar il-Kontroll fuq il-
Kambju kif kien fis-se]] qabel il-]ru[ ta’ dan l-avvi\ g]andhom
jibqg]u japplikaw g]ar-rigward ta’ dik ir-restrizzjoni jew
obbligazzjoni:
Rigal fi flus 
kontanti/somma 
biex tg]ajjex il-
familja.
1. Il-limitu massimu fuq ]lasijiet minn persuni residenti b]ala
rigali fi flus kontanti jew somom biex tg]ajjex il-familja huwa ta’
Lm30,000 fis-sena g]al kull persuna adulta.
Kontijiet korrenti 
ma’ istituzzjonijiet 
ta’ kreditu barra 
minn Malta.
2. Persuni residenti mhumiex permessi jift]u u j\ommu
kontijiet korrenti ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu barranin.
Kumpanniji li joffru servizzi finanzjarji lill-klijenti tag]hom huma
permessi jift]u u j\ommu kontijiet korrenti tal-klijenti ma’
istituzzjonijiet ta’ kreditu barranin.
|amma ta’ flus 
barranin - persuna 
residenti (persuna 
naturali).
3. Il-limitu massimu ta’ flus barranin (kontanti/`ekkijiet) illi
persuna residenti hija e\entata milli tirritorna lura lil istituzzjoni
li`enzjata fil-kummer` ta’ kambju tal-flus (qabel msejj]a negozjant
awtorizzat) huwa l-ekwivalenti ta’ Lm50,000.
Kontijiet korrenti 
denominati 
f’munita barranija 
ma’ istituzzjonijiet 
ta’ kreditu 
domesti`i - persuna 
residenti (persuna 
naturali).
4. Persuna naturali hija permessa \\omm kontijiet korrenti
denominati f’munita barranija ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu lokali
su[[ett g]all-kundizzjonijiet li [ejjin:
(i) illi l-fondi depo\itati huma di[à  denominati
f’munita barranija; u
(ii) il-bilan` massimu f’dawn il-kontijiet ma jkunx
i\jed mill-ekwivalenti ta’ Lm50,000.
Kontijiet 
denominati 
f’munita barranija 
ma’ istituzzjonijiet 
ta’ kreditu 
domesti`i - 
kumpanniji/
]wienet.
5. Kumpanniji`]wienet huma permessi j\ommu kontijiet
(korrenti, ta’ tfaddil, fissi) denominati f’munita barranija ma’
istituzzjonijiet ta’ kreditu lokali su[[ett g]all-kondizzjonijiet li
[ejjin:
(i) illi l-fondi depo\itati huma di[à  denominati
f’munita barranija; u
(ii) bilan`i jistg]u jintu\aw sabiex isiru ]lasijiet
barra minn Malta g]al spejje\ ta’ kummer`.
A[enti li jir`ievu ]las f’munita barranija ming]and klijenti
lokali g]all-importazzjoni ta’ o[[etti u servizzi jistg]u
2 L.S.233.04 ] TRANSAZZJONIJIET ESTERNI
jiddepo\itaw dawn il-fondi f’kontijiet denominati f’munita
barranija ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu lokali. Madankollu dan ir-
rikavat g]andu jintbag]at lill-kumpannija barranija li jsir in-
negozju mag]ha fi \mien xahar minn meta jir`evuhom.
Investiment tal-
portafoll barrani.
6. Waqt li m’hemmx limitu g]al investiment tal-portafoll
barrani, persuni residenti mhumiex permessi jpo[[u fondi f’assi
tal-portafoll b’perjodu ta’ maturità  ta’ anqas minn sitt xhur.
Self finanzjarju 
minn persuni 
residenti g]al 
persuni mhux 
residenti.
7. Persuni residenti mhumiex permessi jag]tu self finanzjarju
lil persuni mhux residenti g]al perjodu ta’ inqas minn sitt xhur.
Self finanzjarju 
minn persuni 
residenti f’munita 
barranija.
8. Persuni residenti mhumiex permessi li jie]du self f’munita
barranija ming]and persuni residenti jew persuni mhux residenti
g]all-perjodi ta’ inqas minn sitt xhur.
Investimenti minn 
skemi ta’ 
investiment ta’ 
fondi lokali.
9. Skemi ta’ investiment ta’ fondi li ji[bru fondi f’liri Maltin
ming]and persuni residenti bl-g]an li jinvestu dawn il-fondi f’assi
denominati f’liri Maltin mhumiex permessi li j\ommu aktar minn
15 fil-mija tal-fondi ta’ l-azzjonisti tag]hom f’assi f’munita
barranija.
Kuntratti ma’ 
kumpanniji mhux 
residenti li joffru 
servizz ta’ 
assigurazzjoni 
vitalizji.
10. Persuni residenti mhumiex permessi jag]mlu kuntratti ta’
assigurazzjoni fuq il-]ajja ma’ kumpanniji mhux residenti li joffru
servizz ta’ assigurazzjoni vitalizji ]lief f’ka\i meta l-polza ta’ l-
assigurazzjoni toffri biss ]las ta’ somma ta’ flus jew kumpens ie]or
f’ka\ ta’ mewt f’dak il-perjodu li jkun spe`ifikat fil-polza.
Kuntratti ma’ 
kumpanniji mhux 
residenti li joffru 
servizz ta’ 
assigurazzjoni 
mhux vitalizji.
Kap. 403.
Kap. 104.
11. Persuni residenti mhumiex permessi jag]mlu kuntratti ta’
assigurazzjoni mhux vitalizji li jinvolvu assigurazzjoni ta’ vetturi
bil-mutur ma’ kumpanniji mhux residenti (ji[ifieri kull premium
skond Grupp 2 ta’ Taqsima II tat-Tielet Skeda g]all-Att dwar il-
Kummer` ta’ l-Assigurazzjoni, li jipprovdi g]all-poloz ta’
assigurazzjoni ma]ru[in minn assiguratur awtorizzat kif definit fl-
Ordinanza dwar l-Assigurazzjoni ta’ Vetturi bil-Mutur g]ar-Riskji
ta’ Terzi Persuni).
Transazzjonijiet 
spot/forward ta’ 
flus.
12. Istituzzjonijiet li`enzjati biex jag]mlu kummer` f’munita
barranija mhumiex permessi li jag]mlu kuntratti spot`forward
dwar transazzjonijiet fuq kontijiet kapitali fejn il-fondi f’liri Maltin
u\ati fit-transazzjoni kienu [ew mislufin mill-persuna residenti jew
persuna mhux residenti li jsir negozju mag]ha.
Rimpatriju ta’ d]ul 
mill-esportazzjoni.
13. Persuni residenti li jag]mlu transazzjonijiet ta’
esportazzjoni mhumiex permessi li j\ommu d]ul mill-esportazzjoni
f’kontijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu barranin. Madanakollu
jistg]u jiddepo\itaw dan id-d]ul f’kontijiet barranin ma’
istituzzjonijiet ta’ kreditu lokali.
}ru[, xiri, bejg] u 
fidwa ta’ titoli 
re[istrati f’Malta 
mhux elenkati - 
persuni mhux 
residenti.
Kap. 123.
Kap. 234.
14. Applikazzjonijiet minn persuni mhux residenti g]all-]ru[,
xiri, bejg] u fidwa ta’ titoli mhux elenkati f’kumpanniji lokali
mwaqqfin, jew li sa jitwaqqfu, f’Malta jridu jg]addu ming]and ir-
Re[istratur tal-Kumpanniji fi ]dan l-Awtorità  g]as-Servizzi
Finanzjarji ta’ Malta. Din il-pro`edura ma tapplikax g]all-
kumpanniji kif definiti f’artikolu 2 ta’ l-Att dwar it-Taxxa fuq l-
Income, (ji[ifieri, kumpannija b’kummer`/holding internazzjonali)
u g]al kumpanniji li g]andhom bastiment re[istrat ta]t l-Att dwar
TRANSAZZJONIJIET ESTERNI [L.S.233.04 3
Bastimenti Merkantili, u fejn il-parte`ipazzjoni tal-persuni
residenti ma tkunx i\jed minn 20 fil-mija.
