PIENI G}AL REATI [ L.S.371.05 1
LE{ISLAZZJONI SUSSIDJARJA 371.05
REGOLAMENTI DWAR IL-PIENI G}AL REATI
7 ta’ Settembru, 1999
L-AVVI| LEGALI 155 ta’ l-1999; kif emendat bl-Avvi\ Legali 385 ta’ l-
2003.
Titolu.
Pieni g]al Reati.
Tifsir.
te]tie[x xort’o]ra -
Kap. 371.
"awtorità  kompetenti" tfisser dak il-korp ma]tur ta]t l-artikolu
3(2) ta’ l-Att;
"direttiva bankarja" tfisser kull direttiva ma]ru[a mill-awtorità
kompetenti ta]t l-artikolu 4(2) ta’ l-Att;
"Tribunal g]al Servizzi Finanzjarji" tfisser it-Tribunal g]al
Servizzi Finanzjari mwaqqaf ta]t l-artikolu 10(1) ta’ l-Att.
Pieni.
l-Att li tidher fl-ewwel kolonna ta’ l-Ewwel Skeda jista’ je]el il-
]las tal-multa korrispondenti stabbilita fit-tieni kolonna ta’ l-
imsemmija Skeda jew i\-\mien ta’ pri[unerija korrispondenti
stabbilit fit-tielet kolonna ta’ l-istess Skeda jew dik il-multa u
pri[unerija flimkien.
(2) Meta persuna tonqos milli t]ares xi disposizzjoni ta’ l-Att
li tidher fl-ewwel kolonna tat-Tieni Skeda u li tkun tikkonsisti fl-att
jew fl-ommissjoni korrispondenti kif deskritti fit-tieni kolonna ta’
l-istess Skeda, l-awtorità  kompetenti tista’ timponi b]ala piena
amministrattiva l-ammont korrispondenti kif jidher fit-tielet
kolonna ta’ dik l-Iskeda.
Appell quddiem it-
Tribunal ghal 
Servizzi 
Finanzjarji.
4. (1) Kull persuna tista’ tappella quddiem it-Tribunal g]al
Servizzi Finanzjarji minn kull de`i\joni ta’ l-awtorità  kompetenti li
tkun timponi fuqha piena amministrattiva skond id-
disposizzjonijiet tar-regolament 3(2).
(2) Bla ]sara g]ad-disposizzjonijiet tas-subregolament (3), id-
disposizzjonijiet ta’ l-artikolu 10 ta’ l-Att g]andhom ikunu
japplikaw mutatis mutandis g]al kull appell li jsir ta]t dan ir-
regolament.
(3) Kull appell ta]t dan ir-regolament g]andu f’kull ka\
jissospendi l-e\ekuzzjoni tad-de`i\joni li tkun qeg]da ti[i appellata
u d-de`i\joni tat-Tribunal g]al Servizzi Finanzjarji dwar kull
appell b]al dak tkun wa]da finali.
2 L.S.371.05 ] PIENI G}AL REATI
Pieni li ji[u inflitti wara prosekuzzjoni quddiem il-qrati ta’ Malta
Kull persuna li tinsab ]atja ta’ reat ta]t xi disposizzjoni o]ra ta’ l-Att jew ta’ regoli jew
regolamenti mag]mulin ta]t l-Att, li m’hemmx spe`ifikament provdut dwaru f’din l-Iskeda,
tista’ te]el multa ta’ mhux anqas minn Lm100 u mhux i\jed minn Lm30,000 jew g]al
pri[unerija ta’ mhux i\jed minn sentejn, jew dik il-multa u pri[unerija flimkien.
Emendata:
A.L. 385 ta’ l-2003. L-EWWEL SKEDARegolament 3(1)
L-Ewwel Kolonna It-Tieni Kolonna It-Tielet Kolonna
Disposizzjoni Multa Pri[unerija
35(1) mhux inqas minn Lm 1,000 i\da
mhux i\jed minn Lm 250,000
mhux inqas minn sitt xhur i\da
mhux i\jed minn sentejn
35(3)(a)
b’riferenza g]al
5(1)
mhux inqas minn Lm 5,000 i\da
mhux i\jed minn Lm 500,000
mhux inqas minn sena i\da mhux
i\jed minn sentejn
35(3)(a)
b’riferenza g]al
8 jew g]al 11(2)
mhux i\jed minn Lm 1,000 mhux inqas minn xahar i\da
mhux i\jed minn tliet xhur
35(3)(a)
b’riferenza g]al
12
mhux i\jed minn Lm 2,500 mhux inqas minn xahar i\da
mhux i\jed minn tliet xhur
35(3)(a)
b’riferenza g]al
13
mhux i\jed minn Lm 5,000 mhux inqas minn xahar i\da
mhux i\jed minn tliet xhur
35(3)(a)
b’riferenza g]al
21
mhux inqas minn Lm 1,000 i\da
mhux i\jed minn Lm 10,000
mhux inqas minn xahar i\da
mhux i\jed minn sitt xhur
35(3)(a)
b’riferenza g]al
kull nuqqas ta]t
22(7)
mhux inqas minn Lm 100 i\da
mhux i\jed minn Lm 1,000
mhux inqas minn xahar i\da
mhux i\jed minn tliet xhur
35(3)(a)
b’riferenza g]al
23(4)
mhux inqas minn Lm 1,000 i\da
mhux i\jed minn Lm 10,000
mhux inqas minn xahar i\da
mhux i\jed minn sitt xhur
35(3)(a)
b’riferenza g]al
24
mhux inqas minn Lm 100 i\da
mhux i\jed minn Lm 10,000
mhux inqas minn tliet xhur i\da
mhux i\jed minn sentejn
35(3)(a)
b’riferenza g]al
28(a)
mhux inqas minn Lm 10,000
i\da mhux i\jed minn Lm
300,000
mhux inqas minn sitt xhur i\da
mhux i\jed minn sentejn
35(3)(a)
b’riferenza g]al
33
mhux inqas minn Lm 500 i\da
mhux i\jed minn Lm 10,000
mhux i\jed minn tliet xhur
35(3)(a)
b’riferenza g]al
34(2)
mhux inqas minn Lm 500 i\da
mhux i\jed minn Lm 10,000
mhux i\jed minn sena
35(3)(d)  mhux inqas minn Lm500 i\da
mhux i\jed minn Lm 5,000
mhux inqas minn xahar i\da
mhux i\jed minn tliet xhur
35(3)(e) mhux inqas minn Lm500 i\da
mhux i\jed minn Lm 5,000
mhux inqas minn xahar i\da
mhux i\jed minn tliet xhur
35(3)(f) mhux inqas minn Lm 100 i\da
mhux i\jed minn Lm 10,000
mhux inqas minn tliet xhur i\da
mhux i\jed minn sentejn.
PIENI G}AL REATI [ L.S.371.05 3
Pieni amministrattivi li jistg]u ji[u inflitti mill-awtorita kompetenti
ming]ajr il-]tie[a li jsir smig] fil-qorti
IT-TIENI SKEDA Emendata:A.L. 385 ta’ l-2003.
Regolament 3(2)
L-Ewwel Kolonna It-Tieni Kolonna It-Tielet Kolonna
Disposizzjoni Att jew Ommissjoni Penali
35(3)(a )
b’riferenza g]al
5(3)
nuqqas ta’ ]las ta’ dritt g]al
licenza
Lm25 kuljum
35(3)(a )
b’riferenza g]al
7(2) proviso (b)
nuqqas tal-fondi ta’ bank stess li
jiksbu l-livell preskritt fil-
perijodu stabbilit mill-awtorità
kompetenti
Lm100 kuljum
35(3)(a )
b’riferenza g]al
8(2)(a)
nuqqas ta’ notifika lill-awtorità
kompetenti b’kull bidla proposta
fl-isem ta’ l-uffi``ju
rappre\entattiv
Lm 20 g]al kull jum li matulu
jkompli n-nuqqas
35(3)(a )
b’riferenza g]al
8(2)(b)
nuqqas ta’ notifika lill-awtorità
kompetenti b’kull bidla fil-
li`enza
Lm 20 g]al kull jum li matulu
jkompli n-nuqqas
35(3)(a )
b’riferenza g]al
11(1)
nuqqas ta’ tag]rif lill-awtorità
kompetenti bil-ftu] ta’ ferg]a,
a[enzija jew uffi``ju [odda
f’Malta
Lm 250
35(3)(a )
b’riferenza g]al
14(2) or 14(3)
nuqqas ta’ notifika lill-awtorità
kompetenti bil-partikolaritajiet
jew bl-informazzjoni me]tie[a
Lm 250 g]al kull jum li matulu
jkompli n-nuqqas
35(3)(a )
b’riferenza g]al
15
g]al operazzjonijiet projbiti li
bank m’g]andux jag]mel
Lm 100 g]al kull jum li matulu
tkompli l-operazzjoni
35(3)(a )
b’riferenza g]al
17(1)(c)
nuqqas ta’ g]oti ta’ avvi\ lill-
awtorità  kompetenti malli
proporzjon jaqa’ ta]t il-livell
me]tie[
Lm 100 g]al kull jum li matulu
jkompli n-nuqqas
35(3)(a )
b’riferenza g]al
17(1)(c)
nuqqas li proporzjon jin[ieb lura
g]al-livell me]tie[ fi\-\mien
stabbilit mill-awtorità
kompetenti
Lm 100 g]al kull jum li matulu
jkompli n-nuqqas
35(3)(a )
b’riferenza g]al
18
nuqqas ta’ ]arsien tal-]ti[iet ta’
l-inqas proporzjon ta’ likwidità
Lm 100 g]al kull jum li matulu
jkompli n-nuqqas
35(3)(a )
b’riferenza g]al
20(8)
nuqqas ta’ g]oti ta’
informazzjoni jew dokumenti kif
me]tie[ mill-awtorità
kompetenti fi\-\mien spe`ifikat
Lm 10 g]al kull jum li matulu
jkompli n-nuqqas
35(3)(a )
b’riferenza g]al
31(1)
nuqqas ta’ nomina ta’ uditur Lm 5,000
35(3)(a )
b’riferenza g]al
31(6)
nuqqas ta’ g]oti ta’ avvi\ kif
me]tie[
Lm 5,000
35(3)(a )
b’riferenza g]al
31(7)
nuqqas li bank jibdel l-udituri Lm 5,000
4 L.S.371.05 ] PIENI G}AL REATI
Kull persuna li tikser xi disposizzjoni o]ra ta’ l-Att jew ta’ regoli jew regolamenti
mag]mulin ta]t l-Att jew ta’ xi direttivi, u li jistg]u jag]tu lok g]all-imposizzjoni ta’ xi penali
amministrativa li ma hemmx spe`ifikament provdut dwarha f’din l-Iskeda, tista’ te]el penali
ta’ mhux anqas minn Lm100 u mhux i\jed minn Lm30,000, jew g]al penali sa Lm25 g]al kull
jum li matulu jkompli n-nuqqas, jew dawk il-penali flimkien, skond il-ka\.
35(3)(a)
b’riferenza g]al
32
funzjonarju skwalifikat li ja[ixxi
jew ikompli ja[ixxi b]ala
funzjonarju ta’ bank
Lm 1,000 g]al kull jum li matulu
jkompli l-a[ir
35(3)(a)(b)
b’riferenza g]al
19
nuqqas li bank jissottometti lill-
awtorità  kompetenti
re\okontijiet jew informazzjoni
kif preskritt b’direttiva bankarja
Lm 300 g]al kull jum li matulu
jkompli n-nuqqas
35(3)(a)(b)
b’riferenza g]al
20(1)(2)
nuqqas li bank jissottometti
informazzjoni jew li jag]mel
kjarifika dwar informazzjoni
sottomessa kif me]tie[ mill-
awtorità  kompetenti jew mill-
Bank ~entrali
Lm 300 g]al kull jum li matulu
jkompli n-nuqqas
35(3)(a)(b)
b’riferenza g]al
30
nuqqas li bank jibg]at lill-
awtorità  kompetenti u/jew lill-
Bank ~entrali, jew jippubblika,
jew jesponi kopja tar-
re\okontijiet finanzjarji
Lm 25 g]al kull jum li matulu
jkompli n-nuqqas
35(3)(c )
b’riferenza g]al
8(3)(4)
nuqqas li bank ma jieqafx milli
jkompli ju\a l-isem li l-awtorità
kompetenti tkun o[[ezzjonat
g]alih relattivament g]al
attivitajiet immexxija f’Malta
Lm 100
35(3)(c )
b’riferenza g]al
8(6)
nuqqas li bank jipprovdi fil-
perijodu spe`ifikat
informazzjoni jew dokumenti
me]tie[a mill-awtorità
kompetenti
Lm 100
35(3)(c )
b’riferenza g]al
9
nuqqas ta’ t]aris tal-
kondizzjonijiet jew
restrizzjonijiet ta’ li`enza
Lm 100 g]al kull jum li matulu
jkompli n-nuqqas
35(3)(c )
b’riferenza g]al
20(3)(4)(5)(6)
nuqqas ta’ ]arsien ta’ avvi\ minn
g]and jew ]tiega ta’ l-awtorità
kompetenti g]al produzzjoni ta’
rapport, dokument jew
informazzjoni specifikati
Lm 5,000 u Lm 50 g]al kull jum
li matulu jkompli n-nuqqas.
L-Ewwel Kolonna It-Tieni Kolonna It-Tielet Kolonna
Disposizzjoni Att jew Ommissjoni Penali
