BANK ~ENTRALI TA’ MALTA (PENALITAJIET 
G}AL REATI U KSUR TA’ REGOLAMENTI) [ L.S.204.05 1
LE{ISLAZZJONI SUSSIDJARJA 204.05
REGOLAMENTI DWAR IL-BANK ~ENTRALI TA’ 
MALTA (PENALITAJIET G}AL REATI U KSUR
TA’ REGOLAMENTI)
28 ta’ Frar, 2003
L-AVVI| LEGALI 75 ta’ l-2003.
Titolu.
Bank ~entrali ta’ Malta (Penalitajiet g]al Reati u Ksur ta’
Regolamenti).
Tifsir.
tkunx te]tie[ xort’o]ra -
Kap. 204.
Kap. 330.
''Tribunal g]as-Servizzi Finanzjarji'' tfisser it-Tribunal g]as-
Servizzi Finanzjarji mwaqqaf ta]t l-artikolu 21 ta’ l-Att dwar l-
Awtorità  ta’ Malta g]as-Servizzi Finanzjarji;
u l-kliem u l-fra\ijiet u\ati wkoll fl-Att g]andu jkollhom l-istess
tifsir b]alma g]andhom fl-Att.
Penalitajiet.
skond ma tidher fl-ewwel kolonna ta’ l-Iskeda li tinsab ma’ dawn
ir-regolamenti korrispondenti g]all-att jew ommissjoni deskritti fit-
tieni kolonna ta’ l-istess Skeda, il-Bank jista’ jimponi b]ala
penalità  amministrattiva l-ammont korrispondenti li jidher fit-tielet
kolonna ta’ dik l-Iskeda.
Nuqqas ta’ 
konformità  mar-
rekwi\iti minimi 
ta’ riserva.
4. Skond l-artikolu 52A(3)(a)(i) ta’ l-Att, il-Bank jista’
jimponi penalità  amministrattiva li tikkonsisti f’pagament li jasal
sa ]ames punti per`entwali fuq ir-rata ta’ self tal-Bank li ti[i
mposta f’operazzjonijiet mag]mula ta]t l-artikolu 15(1)(e) ta’ l-
Att, u applikata g]all-ammont ta’ depo\itu ta’ riserva li l-
istituzzjoni ta’ kreditu rilevanti tonqos milli tipprovdi skond
direttivi ma]ru[a ta]t l-artikolu 37(1) ta’ l-Att.
2 L.S.204.05 ]
BANK ~ENTRALI TA’ MALTA (PENALITAJIET 
G}AL REATI U KSUR TA’ REGOLAMENTI)
SKEDA
(Regolament 3)
Penalitajiet amministrattivi li jistg]u ji[u imposti mill-Bank ~entrali
ming]ajr il-]tie[a ta’ pro`eduri fil-qorti
L-Ewwel Kolonna It-Tieni Kolonna It-Tielet Kolonna 
Disposizzjoni Att jew Ommissjoni Penalitajiet
52A(2)(a)
b’ riferenza g]al
24A(1)(2)
Nuqqas li l-Bank ji[i provdut  bl-
informazzjoni me]tie[a, jew li
ti[i provduta l-informazzjoni fi\-
\mien stipulat, jew li ti[i
provduta informazzjoni korretta
jew kompluta
LM200 kuljum sa
massimu ta’ Lm5,000
g]al nuqqas li tipprovdi
informazzjoni jew li
tipprovdiha fi\-\mien
stipulat;
Minn Lm300  sa
massimu ta’ Lm5,000
jekk tipprovdi
informazzjoni mhux
korretta jew mhux
kompluta
52A(2)(a)
b’riferenza g]al
24B(1) 
Nuqqas li jkunu sodisfatti
rekwi\iti ta’ [bir ta’ statistika li
jkunu jinsabu f’ xi direttiva
ma]ru[a mill-Bank
Minn Lm500 sa massimu
ta’ Lm5,000
52A(2)(a)
b’ riferenza g]al
24B(2)
Ostakoli lill-Bank milli je\er`ita
d-dritt li jivverifika l-pre`i\joni u
l-kwalità ta’ l-informazzjoni  
Minn Lm2,000 sa
massimu ta’ Lm5,000
g]al kull ostakolu 
52A(2)(a)
b’riferenza g]al
24B(2)
Ostakoli lill-Bank milli jwettaq
il-[bir obbligatorju ta’
informazzjoni 
Minn Lm2,000 sa
massimu ta’ Lm5,000
g]al kull ostakolu 
52A(2)(b)
b’riferenza g]al 36(5)
Ksur jew nuqqas li jit]ares xi
rekwi\it li jinsab f’xi direttiva
ma]ru[a mill-Bank 
Minn Lm500 sa massimu
ta’ Lm5,000
52A(3)(a)(ii)
b’ riferenza g]al 49A
Nuqqas minn xi istituzzjoni ta’
kreditu u, jew istituzzjoni
finanzjarja li tirtiraw mi`-
`irkolazzjoni l-biljetti u l-muniti
ta’ flus li ja]sbu li huma foloz 
Minn Lm3,000 sa
massimu ta’ Lm5,000
52A(3)(a)(ii)
b’ riferenza g]al 49A
Nuqqas minn xi istituzzjoni ta’
kreditu , jew finanzjarja li
tikkonsenja lill-Bank l-biljetti u
muniti ta’ flus  foloz irtirati mi`-
`irkolazzjoni
Lm100 g]al kull jum li
matulu jitkompla n-
nuqqas,  sa massimu ta’
Lm5,000
52A(3)(b)
b’ riferenza g]al 45 sa
49
Korp [uridiku li jikseb
benefi``ju mill-g]emil ta’ reati
msemmija fl-artikoli 45 sa 49
minn persuna li jkollha kariga
g]olja f’ korp [uridiku
Lm5,000
BANK ~ENTRALI TA’ MALTA (PENALITAJIET 
G}AL REATI U KSUR TA’ REGOLAMENTI) [ L.S.204.05 3
52A(3)(b)
b’ riferenza g]al 45 sa
49
Korp [uridiku li jikseb
benefi``ju mill-azzjonijiet ta’
persuna, li jkollha kari[a g]olja
fil-korp [uridiku, li jassisti jew
ikun kompli`i fl-g]emil ta’ reati
ta]t l-artikoli 45 sa 49
Minn Lm3,000 sa
massimu ta’ Lm5,000 
52A(3)(`)
b’ riferenza g]al 45 sa
49
Nuqqas mill-korp [uridiku li
je\er`ita supervi\joni jew
kontroll fuq persuna li jkollha
kariga g]olja fil-korp [uridiku, li
tag]mel, jew tassisti jew tkun
kompli`i f’ reati ta]t l-artikoli 45
sa 49
Minn Lm3,000 sa
massimu ta’ Lm5,000
