BANK ĊENTRALI TA’ MALTA (PENALITAJIET 
GĦAL REATI U KSUR TA’ REGOLAMENTI) ġ L.S.204.05 1
LEĠISLAZZJONI SUSSIDJARJA 204.05
REGOLAMENTI DWAR IL-BANK ĊENTRALI TA’ 
MALTA (PENALITAJIET GĦAL REATI U KSUR
TA’ REGOLAMENTI)
28 ta’ Frar, 2003
L-AVVIŻ LEGALI 75 ta’ l-2003.
Titolu.
Bank Ċentrali ta’ Malta (Penalitajiet għal Reati u Ksur ta’
Regolamenti).
Tifsir.
tkunx teħtieġ xort’oħra -
Kap. 204.
Kap. 330.
''Tribunal għas-Servizzi Finanzjarji'' tfisser it-Tribunal għas-
Servizzi Finanzjarji mwaqqaf taħt l-artikolu 21 ta’ l-Att dwar l-
Awtorità  ta’ Malta għas-Servizzi Finanzjarji;
u l-kliem u l-frażijiet użati wkoll fl-Att għandu jkollhom l-istess
tifsir bħalma għandhom fl-Att.
Penalitajiet.
skond ma tidher fl-ewwel kolonna ta’ l-Iskeda li tinsab ma’ dawn
ir-regolamenti korrispondenti għall-att jew ommissjoni deskritti fit-
tieni kolonna ta’ l-istess Skeda, il-Bank jista’ jimponi bħala
penalità  amministrattiva l-ammont korrispondenti li jidher fit-tielet
kolonna ta’ dik l-Iskeda.
Nuqqas ta’ 
konformità  mar-
rekwiżiti minimi 
ta’ riserva.
4. Skond l-artikolu 52A(3)(a)(i) ta’ l-Att, il-Bank jista’
jimponi penalità  amministrattiva li tikkonsisti f’pagament li jasal
sa ħames punti perċentwali fuq ir-rata ta’ self tal-Bank li tiġi
mposta f’operazzjonijiet magħmula taħt l-artikolu 15(1)(e) ta’ l-
Att, u applikata għall-ammont ta’ depożitu ta’ riserva li l-
istituzzjoni ta’ kreditu rilevanti tonqos milli tipprovdi skond
direttivi maħruġa taħt l-artikolu 37(1) ta’ l-Att.
2 L.S.204.05 ħ
BANK ĊENTRALI TA’ MALTA (PENALITAJIET 
GĦAL REATI U KSUR TA’ REGOLAMENTI)
SKEDA
(Regolament 3)
Penalitajiet amministrattivi li jistgħu jiġu imposti mill-Bank Ċentrali
mingħajr il-ħtieġa ta’ proċeduri fil-qorti
L-Ewwel Kolonna It-Tieni Kolonna It-Tielet Kolonna 
Disposizzjoni Att jew Ommissjoni Penalitajiet
52A(2)(a)
b’ riferenza għal
24A(1)(2)
Nuqqas li l-Bank jiġi provdut  bl-
informazzjoni meħtieġa, jew li
tiġi provduta l-informazzjoni fiż-
żmien stipulat, jew li tiġi
provduta informazzjoni korretta
jew kompluta
LM200 kuljum sa
massimu ta’ Lm5,000
għal nuqqas li tipprovdi
informazzjoni jew li
tipprovdiha fiż-żmien
stipulat;
Minn Lm300  sa
massimu ta’ Lm5,000
jekk tipprovdi
informazzjoni mhux
korretta jew mhux
kompluta
52A(2)(a)
b’riferenza għal
24B(1) 
Nuqqas li jkunu sodisfatti
rekwiżiti ta’ ġbir ta’ statistika li
jkunu jinsabu f’ xi direttiva
maħruġa mill-Bank
Minn Lm500 sa massimu
ta’ Lm5,000
52A(2)(a)
b’ riferenza għal
24B(2)
Ostakoli lill-Bank milli jeżerċita
d-dritt li jivverifika l-preċiżjoni u
l-kwalità ta’ l-informazzjoni  
Minn Lm2,000 sa
massimu ta’ Lm5,000
għal kull ostakolu 
52A(2)(a)
b’riferenza għal
24B(2)
Ostakoli lill-Bank milli jwettaq
il-ġbir obbligatorju ta’
informazzjoni 
Minn Lm2,000 sa
massimu ta’ Lm5,000
għal kull ostakolu 
52A(2)(b)
b’riferenza għal 36(5)
Ksur jew nuqqas li jitħares xi
rekwiżit li jinsab f’xi direttiva
maħruġa mill-Bank 
Minn Lm500 sa massimu
ta’ Lm5,000
52A(3)(a)(ii)
b’ riferenza għal 49A
Nuqqas minn xi istituzzjoni ta’
kreditu u, jew istituzzjoni
finanzjarja li tirtiraw miċ-
ċirkolazzjoni l-biljetti u l-muniti
ta’ flus li jaħsbu li huma foloz 
Minn Lm3,000 sa
massimu ta’ Lm5,000
52A(3)(a)(ii)
b’ riferenza għal 49A
Nuqqas minn xi istituzzjoni ta’
kreditu , jew finanzjarja li
tikkonsenja lill-Bank l-biljetti u
muniti ta’ flus  foloz irtirati miċ-
ċirkolazzjoni
Lm100 għal kull jum li
matulu jitkompla n-
nuqqas,  sa massimu ta’
Lm5,000
52A(3)(b)
b’ riferenza għal 45 sa
49
Korp ġuridiku li jikseb
benefiċċju mill-għemil ta’ reati
msemmija fl-artikoli 45 sa 49
minn persuna li jkollha kariga
għolja f’ korp ġuridiku
Lm5,000
BANK ĊENTRALI TA’ MALTA (PENALITAJIET 
GĦAL REATI U KSUR TA’ REGOLAMENTI) ġ L.S.204.05 3
52A(3)(b)
b’ riferenza għal 45 sa
49
Korp ġuridiku li jikseb
benefiċċju mill-azzjonijiet ta’
persuna, li jkollha kariġa għolja
fil-korp ġuridiku, li jassisti jew
ikun kompliċi fl-għemil ta’ reati
taħt l-artikoli 45 sa 49
Minn Lm3,000 sa
massimu ta’ Lm5,000 
52A(3)(ċ)
b’ riferenza għal 45 sa
49
Nuqqas mill-korp ġuridiku li
jeżerċita superviżjoni jew
kontroll fuq persuna li jkollha
kariga għolja fil-korp ġuridiku, li
tagħmel, jew tassisti jew tkun
kompliċi f’ reati taħt l-artikoli 45
sa 49
Minn Lm3,000 sa
massimu ta’ Lm5,000
